İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve pos tefeciliğiyle elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında dikkat çeken kararlar aldı. Ekonomi Ajansı’nın haberine göre, şirketin 402 milyon TL’lik mal varlığına el konulurken, şirket yönetimine kayyum atandı ve 6 kişi tutuklandı.
Yasa dışı finansal faaliyetlerin odağında olduğu öne sürülen şirketin, sanal POS cihazlarını kullanarak yasa dışı bahis gelirlerini sisteme soktuğu, iç kontrol mekanizmalarını bilinçli şekilde zayıflattığı ve sigorta primi kılıfıyla para transferlerini akladığı belirtildi.
Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Neden Kayyum Atandı, Mal Varlığına El Koyma Kararının Gerekçesi Ne?
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Ozan Elektronik Para A.Ş., özellikle son dönemde artan yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansal ayağında kritik bir rol üstlendi.
MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız dış denetim raporlarına yansıyan bulgular, şirketin sanal POS cihazlarını yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarımı için kullandığını ortaya koydu.
Şirketin, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemleri engellemediği, aksine bu işlemlere bilerek göz yumduğu ifade edildi.
Pos Tefeciliği ve Yasa Dışı Bahis İddialarında Hangi Şüpheliler Var, Kimler Gözaltına Alındı?
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Yalnızca üst yönetim değil, bilgi teknolojileri, finans ve muhasebe, risk yönetimi, iç denetim, yazılım geliştirme gibi çeşitli birimlerde çalışan personelin de suç organizasyonuna dahil olduğuna dair kuvvetli emareler tespit edildi.
Bugüne kadar 6 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Sigorta Primiyle Para Aklama İddiası Ne Anlama Geliyor, Şirket Nasıl Yasa Dışı Paraları Sisteme Soktu?
Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri ise, şirketin sahibi olan Ozan Özerk’in, ortağı bulunduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden yürüttüğü para aklama faaliyetleri oldu.
İddialara göre, yasa dışı bahis ve pos tefeciliğinden elde edilen gelirler, “sigorta primi ödemesi” adı altında sisteme sokularak temizlenmeye çalışıldı. Bu paraların izinin daha sonra Londra merkezli Aveon Global Holding’e kadar uzandığı belirtildi.
Böylece hem Türkiye içinden hem de yurtdışından gelen yasa dışı fonların, görünürde yasal işlemler gibi gösterilerek aklandığı ileri sürülüyor.
Mal Varlığına El Konulan Şirket, Konut ve Araçlar Hangileri, El Konulan Toplam Değer Ne Kadar?
Soruşturma çerçevesinde sadece şirketin merkezî varlıklarına değil, bağlantılı olduğu tespit edilen 2 konut, 2 arsa ve 3 araça da el konuldu.
Bu mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 72 milyon TL olduğu bildirildi. Bu el koymalar, suçtan elde edilen kazançların geri alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi kapsamında önemli bir adım olarak görülüyor.
Ozan Elektronik Para A.Ş. Hakkındaki Süreçte Hangi Adımlar Atıldı, Ne Zaman Başladı?
Şirket hakkında yürütülen adli süreç, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda şirketin çeşitli finansal işlemlerinin şüpheli görülmesiyle başlatıldı.
İlk etapta 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 8’i yakalanarak adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı, geri kalan 2 kişi ise hâlâ aranıyor.
Savcılıktan Açıklama: Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanmasına Karşı Kararlı Mücadele
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, “Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.
Bu kapsamda adli sürecin yalnızca şirket ile sınırlı kalmayacağı, bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik yeni dalgaların da olabileceği belirtiliyor.
